in

Nhà sáng lập BitConnect người Ấn Độ bị buộc tội gian lận 2,4 tỷ đô la ở Mỹ

Nhà sáng lập BitConnect người Ấn Độ bị buộc tội gian lận 2,4 tỷ đô la ở Mỹ

Một công dân Ấn Độ, chủ sở hữu của nền tảng đầu tư tiền điện tử BitConnect, đã bị buộc tội điều hành một chương trình Ponzi toàn cầu với trị giá 2,4 tỷ đô la.

Satish Kumbhani, 36 tuổi, đến từ Hemal ở Gujarat được cho là đã đánh lừa các nhà đầu tư về “Chương trình cho vay” của BitConnect. Bộ tư pháp cho biết BitConnect đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la, theo báo cáo của hãng tin PTI.

Các tội gian lận trong cáo trạng

“Bản cáo trạng này cáo buộc một kế hoạch kinh doanh trả lãi dựa trên tiền điện tử khổng lồ đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 2 tỷ đô la,” Luật sư Hoa Kỳ Randy Grossman cho Quận phía Nam của California cho biết vào thứ sáu vừa qua.

Kumbhani đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và thao túng giá, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế.

Nếu anh ta bị kết án về tất cả các tội danh trên, anh ta có thể phải đối mặt với tổng hình phạt tối đa là 70 năm tù.

BitConnect là gì?

Nếu những ai đã tham gia thị trường tiền điện tử trong khoảng năm 2017 đến 2018 thì có thể đã nghe tới cái tên đình đám BitConnect. Nhớ lúc đó, đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về BitConnect, thậm chí còn nhiều hơn là nói về Ethereum hay là đồng tiền điện tử phổ biến nào khác ngoài Bitcoin. Người người tham gia BitConnect, nhà nhà được rủ rê đầu tư BitCoinnect.

BitCoinnect là một dự án tiền điện tử, nó hoạt động theo hình thức quỹ tài chính ủy thác, nghĩa là bạn cho vay tiền và sẽ nhận về 1 khoản lãi hàng này, và tiền gốc sau một thời gian tùy theo số tiền mà bạn đầu tư.

BitConect chính thức được ICO vào tháng 11/2016, với mức giá ban đầu BitConnect (BCC) chỉ 0.12 USD. BitConnect trả lãi người cho vay thông qua chính đồng tiền của nó, và đồng này cũng có sự tăng trưởng khác tốt đặc biệt khi thị trường phát triển vào cuối 2017, đầu 2018. BitConnect đã có lúc chạm đỉnh lên tới hơn 400 USD vào cuối năm 2017, đồng nghĩa với việc giá trị tăng lên 3500 lần so với mức giá ICO. Cũng vì điều này đã khiến cho nhiều nhà đầu tư bị mờ mắt vì mức lợi nhuận khủng như vậy.

Không giống như Bitcoin, hay các dự án tiền ảo khác. Bitconnect không có công nghệ phát triển, bản chất của nó là những nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận qua dự án này bằng hình thức lending Platform.

Thực sự thì BitCoinnec đã giúp rất nhiều người trở nên giàu có, bên cạnh một số người rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần khi giá nó đột ngột giảm mạnh theo sự suy thái của thị trường.

Chương trình cho vay của BitConnect đã thu hút các nhà đầu tư như thế nào?

Theo “Chương trình cho vay” của nền tảng đầu tư bitcoin, Kumbhani, cùng với những người đồng phạm của mình đã quảng bá công nghệ độc quyền có mục đích của BitConnect, “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động”, để có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể. Nền tảng đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch dựa trên sự biến động của thị trường trao đổi tiền điện tử.

Tòa án đã cáo buộc rằng BitConnect hoạt động như một kế hoạch Ponzi bằng cách thanh toán cho các nhà đầu tư BitConnect trước bằng tiền của các nhà đầu tư sau. Trong khi điều hành kế hoạch, Kumbhani và đồng phạm của anh ta đã tạo ra khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Trên thực tế, Kumbhani đã bị cáo buộc đóng cửa “Chương trình cho vay” đột ngột sau khi hoạt động được khoảng một năm. Sau đó, anh ta tiếp tục hướng dẫn mạng lưới các nhà quảng bá lừa đảo thao túng và nâng giá tiền kỹ thuật số của BitConnect, BitConnect Coin (BCC), để tạo ra sự xuất hiện giả tạo về nhu cầu thị trường hợp pháp đối với nó.

Bên cạnh đó, Kumbhani và đồng phạm của anh ta bị cáo buộc đã che giấu vị trí và kiểm soát số tiền gian lận thu được từ các nhà đầu tư bằng cách di chuyển và trao đổi tiền thông qua cụm ví tiền điện tử của BitConnect và các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế khác nhau, Bộ Tư pháp cáo buộc.

Hơn nữa, Kumbhani cũng trốn tránh các quy định của Hoa Kỳ quản lý ngành tài chính, bao gồm cả những quy định được thực thi bởi Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).

Tác giả: Than Ken

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DeFi là gì? DeFi hoạt động như thế nào?

Máy chủ ảo EVM là gì?

Máy chủ ảo Ethereum là gì? Ethereum Virtual Machine – EVM là gì?